金融服务站措施（金融服务站管理办法）

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本文目录一览：

• 1、我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些

我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

客户身份识别措施包括如下：使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份。采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构。了解客户交易的目的和性质。采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况。

反洗钱措施主要包括：客户身份识别。这是反洗钱工作的基础，金融机构在为客户提供服务时，应核实客户的真实身份，了解并记录客户的相关信息。特别是对于大额交易和复杂交易，更需要加强客户身份的识别。对于疑似存在洗钱风险的客户，应进行深入的背景调查。

客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料和交易记录保存，是指金融机构依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。

法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，我行按照规定建立客户身份识别制度。

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