金融机构高管反洗钱案例，金融机构高管反洗钱案例分析

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泉州警方摧毁一洗钱团伙，涉案金额28亿元, 你怎么看？

本人对这一块还是有所了解的，其中也接触过一些案例，其实这只是 中国犯罪集团地下洗钱 的 冰山一角，现在中国经济日益发达，金融体系还不是那么完善，税收制度更是很多需要改进的地方，但中国实在太大了，很多地方制度不能一刀切，很多都是要用时间去慢慢去调整和修改，这就中间造成很多有机可乘的犯罪空间，这里面当然最后会产生很多的灰色收入，那这些灰色收入只有通过洗钱才能够把它漂白，所以在中国各种洗钱的方法就层出不穷，就目前这种形式，我想地下钱庄的洗钱的案例会越演越烈，而中国警力对经济案件的警力人员严重不足，但目前国家也意识到这一点，慢慢的在重视，衷心希望我们的祖国繁荣富强，我们每个人做好自己，就是对国家最大的贡献

武昌区：称七旬老太涉嫌“洗钱”，骗子假冒银监局工作人员上门查证获刑13年, 你怎么看？

武汉市武昌区人民法院依法判处犯罪嫌疑人王某某有期徒刑十三年，大快人心，人人拍手称快，通过这一案例，我们应清醒的看到，犯罪分子已不甘幕后用电信方式开展诈骗了，现已走到台前，公开大胆地选择诈骗对象.目标，实施诈骗行为，这就告诫人们，千万要提高警惕，对于上门诈骗的团伙，多问几个为什么？实在不清楚的可以向子女.社区.街坊邻居，求教一下，万万不能轻易的把银行卡.存折.有价证券交给别人，只有这样，犯罪分子诈骗行为才不能逞，你的私有财产才能更加安全。

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