人行对金融机构反洗钱评分，人行对金融机构反洗钱考评等级标准

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于人行对金融机构反洗钱评分的问题，于是小编就整理了1个相关介绍人行对金融机构反洗钱评分的解答，让我们一起看看吧。

7月1日起，银行对个人账户实施监控每日限额五万，这对我们有什么影响？

这个东西的影响？哈哈，你根本感受不到！只有我们内部人员才有感知。这个东西是由系统提示，人工操作的，要求我们人工填写一些信息，然后进行上报。对一些不好判断的信息也不会跟你确认，而是会打电话找你在银行的客户经理，了解你的资金划转原因进行填报。所以只是增加了银行内部的工作压力。客户的交易数据本来就是暴露在监管体系之内的，不论你想不想，这些信息都可以被有关机构查询到，无所谓多少啦。

希望大家仔细解读新政，新政里明确解释了，限额五万是对个人操作没有影响的，只不过银行系统的后台会把超过五万的业务提交给人行，用于行为筛查，明显具备洗钱，诈骗等特征的，人行会按照规定对客户进行重点关注。只有换汇的需要提供资金来源和用途。

到此，以上就是小编对于人行对金融机构反洗钱评分的问题就介绍到这了，希望介绍关于人行对金融机构反洗钱评分的1点解答对大家有用。